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中节能万润股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-10-05 02:24:48 来源:bob综合体育ios 作者:bob综合体育下载

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以930,335,215为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.55元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主要从事电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售,其中公司在电子信息材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性材料。公司在电子信息材料产业、环保材料产业方面的经营模式主要为定制生产模式,在大健康产业方面的经营模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。

  公司自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用,依托于强大的研发团队和自主创新能力,公司年均开发产品数百种,现拥有超过6,000种化合物的生产技术,其中2,000余种产品已投入市场,获得国内外发明专利四百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、专有技术、产业化应用、生产过程控制、关键参数控制及安环管理、职业健康等方面的技术和经验积累,公司建立了以化学合成技术的研发与产业化应用为主导的科技创新平台,并力争将公司打造成为原创技术策源地和世界先进化学材料制造者。

  在功能性材料方面,公司依托于在化学合成领域的科技创新与技术积累及延伸,先后涉足了液晶材料、OLED材料、沸石系列环保材料等多个领域,并已在上述领域取得了业内领先地位;近年来公司在聚酰亚胺材料、光刻胶材料、新能源电池用电解液添加剂等多个领域积极布局;为更好推动公司新材料创新研发,报告期内,公司成立了中节能万润股份有限公司新材料开发分公司,并以此分公司为实施主体进行先进材料的基础研究和产业化技术攻关,与烟台先进材料与绿色制造山东省实验室联合成立电子信息新材料联合研发中心,与精细化工国家重点实验室联合成立精细化工国家重点实验室烟台分中心;未来公司将继续以科技创新为驱动,积极布局更多新材料领域,并力争取得更多新材料领域的业内领先地位,突破更多“卡脖子”技术难题。

  在大健康产业方面,公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备,先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域。未来,公司将采用自主研发、外协研发等多种方式,增强公司大健康产业竞争实力;同时,公司也将不断提高医药方面的技术能力与水平,依托化学合成领域的技术和经验积累,积极与国际知名医药企业开展基于CMO、CDMO模式的原料药项目,为建设成为全球一流的、提供完善的CMO、CDMO服务的生产基地奠定基础。

  公司在电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的经营与发展情况如下:

  公司电子信息材料产业目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料,OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料。公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料等领域,进一步丰富公司电子信息材料产业产品线,为未来发展积蓄动能。公司在电子信息材料产业正处于发展阶段。主要产品情况如下:

  在液晶显示(LCD)产业链中,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有液晶材料、取向剂、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基板等;中游为各式LCD面板厂商;下游为各类整机产品厂商,其中液晶材料是生产LCD产品的最核心材料,液晶面板中的液晶材料由多种不同的液晶单体混合而成的。公司的液晶材料包括高端液晶单体材料和中间体材料,位于整个LCD产业链的上游。公司液晶材料的上下游产业链如下图所示:

  报告期内,公司液晶材料业务下游需求良好,公司继续保持全球领先的高端液晶单体材料供应商地位。液晶显示现为市场主流大尺寸显示技术,液晶显示产业依托于技术成熟度、规模、成本等方面优势预计在未来较长时间里仍将占据大尺寸显示领域主流地位。 未来公司将不断研发新产品,继续优化液晶材料产品工艺与产能结构,强化公司液晶材料产品竞争力。

  OLED产业链与LCD产业链类似,上游主要包括:设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED成品材料、基板、电极等)和组装零件(驱动IC、电路板和被动元件);中游为OLED面板厂商;下游为各类整机产品厂商。公司的OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料位于整个OLED产业链的上游。公司OLED材料的上下游产业链如下图所示:

  公司控股子公司三月科技目前已有自主知识产权的OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应,三月科技收入规模呈增长态势。

  公司控股子公司九目化学的OLED升华前材料业务再创新高,继续保持业内领先供应地位。同时,为进一步巩固自身在OLED升华前材料业务的优势地位,提升产品市场占有率,九目化学于报告期内在烟台化工园区启动“OLED显示材料及其他功能性材料项目”,目前该项目正积极推进中。

  OLED显示近年来在小尺寸显示领域占比逐步提升,下游OLED面板生产规模也随之不断增长,对OLED材料需求也出现对应增长。OLED显示产业依托于显示技术先进性、应用场景扩大等方面因素预计在未来较长时间里将持续增长。

  未来公司将不断研发新产品,继续优化OLED产品工艺与产能结构,开发更多性能优良的自主知识产权的OLED材料,强化公司OLED产品竞争力。

  近年来,公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料等其他电子信息材料领域,持续丰富公司电子信息材料产品线。报告期内,公司聚酰亚胺材料及光刻胶材料业务均取得了不同程度的进展,目前均处于布局发展阶段。

  公司聚酰亚胺材料产品包括单体材料与成品材料,主要应用在电子与显示领域。在电子与显示领域聚酰亚胺单体材料方面,公司生产技术目前可覆盖大部分高端产品;在电子与显示领域聚酰亚胺成品材料方面,公司控股子公司三月科技自主知识产权的聚酰亚胺成品材料已通过下游客户验证并实现供应。另外,三月科技于2021年3月成立烟台三月科技有限责任公司,主要经营范围包括聚酰亚胺等新材料技术研发、推广服务,电子专用材料制造、销售等,为聚酰亚胺成品材料持续发展奠定基础。

  公司光刻胶材料产品包括光刻胶单体与光刻胶树脂,主要应用在半导体制造领域。公司半导体用光刻胶单体和光刻胶树脂产品种类及生产技术覆盖大部分主要产品。为应对未来光刻胶市场的快速发展,公司于2021年启动“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”,目前该项目正积极推进中。未来公司将持续开发光刻胶材料新产品,增强公司光刻胶材料产品竞争力。

  报告期内,公司电子信息材料产能较为紧张,为满足下游市场的需求,抓住市场机遇,公司位于万润工业园一期的功能性材料新车间(B01车间)于报告期内下半年投入使用,一定程度上缓解公司电子信息材料产能不足的问题。

  公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并生产了多种新型尾气净化用沸石系列环保材料,该系列产品的生产技术属于国际领先水平。另外,公司积极布局新能源电池用电解液添加剂及其他环保材料,目前处于布局发展阶段。报告期内,新能源电池用电解液添加剂材料已实现产品供应,为满足下游市场需求,公司将进一步提升相关产品的产能。公司在环保材料产业涉及的主要业务均处于发展阶段。主要产品情况如下:

  沸石系列环保材料的上游为一般化学品,沸石系列环保材料与金属组合形成的催化剂与催化剂载体和还原剂同为汽车用尾气净化器的主要原材料,最终应用于汽车制造。公司沸石系列环保材料(下图称“沸石分子筛”)的上下游产业链如下图所示:

  防治环境污染,改善生态环境已成为全球共识,全球各市场开始推出各项减排措施,提升汽车尾气排放标准,在我国国六标准执行后,国内汽车尾气排放用沸石环保材料市场需求得以落实。为满足下游市场不断增长的产品需求,公司理论产能合计约4000吨/年的两个新车间于报告期内陆续投入使用。报告期内公司继续保持汽车尾气净化催化剂领域高端沸石环保材料技术和生产能力等方面的全球领先地位。

  公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备,先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域。

  公司境外子公司MP公司新冠抗原快速检测试剂盒产品在欧洲、澳大利亚等地区和国家完成注册并实现销售,为全球抗击疫情做出贡献。MP公司其他生命科学和诊断试剂业务均持续发展,MP公司在烟台成立了默普生物科技(山东)有限公司,为后续MP公司实现产品本土化提供有力保障。

  公司全资子公司万润药业的诺氟沙星胶囊进入国家第四批全国药品集中采购目录;维格列汀片按照新的要求获得注册批件;奥美沙坦酯片获得生产批件;同时原料药和医药中间体方面业务均持续发展。

  为加强公司医药业务新项目开发,提升公司医药领域的市场竞争力,公司于报告期内成立医药研究院,为未来公司医药业务的发展提供更有利的研发支撑。公司位于万润工业园一期的新建医药车间(B02车间)于报告期内完成GMP认证,未来投入使用将有效缓解公司医药产品产能不足的问题。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1、公司于2021年4月收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅和国家税务总局山东省税务局联合下发的高新技术企业证书,公司通过高新技术企业重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,公司通过高新技术企业重新认定后,自2020年起三年内(即2020年-2022年)可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。具体内容详见公司于2021年4月13日刊载于巨潮咨询网(的《万润股份:关于通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2021-013)。

  2、为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员与核心骨干人员的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起,促进公司持续发展。报告期内,公司以定向发行A股普通股股票的方式,向公司部分董事、高级管理人员和核心骨干人员等共计610名激励对象授予限制性股票21,202,000股,占股权激励计划公告时公司股本总额的2.33%。报告期内,公司已完成限制性股票激励计划的授予登记工作,授予的限制性股票于2021年11月4日上市。具体内容详见公司分别于2021年7月16日、9月24日及11月2日刊载于巨潮资讯网()的相关公告。

  3、报告期内,公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司(以下简称“九目化学”)为建立长期的激励约束机制,充分调动员工的积极性,吸引和留住人才,拟采取增资扩股的方式,由员工持股平台认购新增股份实施员工持股计划,具体内容详见公司于2021年8月20日刊载于巨潮资讯网()的《万润股份:关于控股子公司实施员工持股计划的公告》(公告编号:2021-032)。截至2021年10月15日,九目化学确认参与此次员工持股计划的181名员工已通过员工持股平成认购其新增的13,345,487股股份,并办理完成了工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年10月15日刊载于巨潮资讯网()的《万润股份:关于控股子公司员工持股计划实施进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-045)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第十一次会议于2022年3月24日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开,本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持。会议通知于2022年3月13日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,其中,以通讯表决方式出席会议的董事有:高永华女士、杨耀武先生、冷茜女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经表决,会议通过了如下决议:

  公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职,《万润股份:2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网()。

  《万润股份:2021年年度报告全文》与《万润股份:2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网()。《万润股份:2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

  公司2021年度实现营业收入435,852.28万元,同比上升49.36%;实现利润总额76,720.16万元,同比增长21.70%;实现归属于母公司所有者的净利润62,665.89万元,同比增长24.16%。

  经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为626,658,928.89元,母公司实现净利润444,368,738.71元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,以2021年度母公司实现的净利润444,368,738.71为基数,提取10%法定盈余公积金44,436,873.87元;再减去根据公司2020年度股东大会通过的2020年度利润分配方案,分配现金股利186,372,309.08元(含税),加上年初母公司未分配利润1,588,494,689.18元后,截至2021年12月31日母公司可供股东分配的利润为1,802,054,244.94元。

  公司2021年度利润分配预案:拟以公司截至2021年12月31日总股本930,335,215股为基数,以截至2021年12月31日未分配利润,向全体股东每10股分配现金股利2.55元(含税),共计派发现金237,235,479.83元,不低于当年实现的可供分配利润的20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。(若本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分红总额。)

  为保障公司持续稳定发展,公司2021年实现的归属于母公司所有者的净利润在提取盈余公积金及向股东进行利润分配后主要用于公司经营发展所需,包括公司补充流动资金、固定资产投资、研发投入及其他投资等。公司的利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  《万润股份:关于聘请公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-006)详见巨潮资讯网(),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

  八、审议并通过了《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》;

  《万润股份:关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网()。

  九、审议并通过了《万润股份:关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的议案》;

  《万润股份:日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的公告》(公告编号:2022-007)详见巨潮资讯网(),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

  十、审议并通过了《万润股份:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》;

  《万润股份:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2022-008)详见巨潮资讯网(),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

  为满足公司资金需求,公司(包括境内、境外子公司)拟向相关金融机构申请共计不超过14亿元人民币的融资额度(境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计)。董事会授权公司总经理在上述授信额度内,决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限,并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件,本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。

  十二、审议并通过了《万润股份:关于全资子公司投资新材料建设项目的议案》;

  《万润股份:关于全资子公司投资新材料建设项目的公告》(公告编号:2022-009)详见巨潮资讯网(),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

  十三、审议并通过了《万润股份:关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》;

  公司因历任独立董事刘纪鹏先生的辞职,已经2021年第二次临时股东大会补选郭颖女士担任公司第五届董事会独立董事。

  为保证公司第五届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展,根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,同意补选郭颖女士(简历详见附件)

  担任公司第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员兼召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  本次补选通过后,公司第五届董事会战略委员会成员为黄以武(召集人)、郭颖;第五届董事会薪酬与考核委员会成员为郭颖(召集人)、邱洪生、冷茜。

  同意提名唐猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  十五、审议并通过了《万润股份:关于召开公司2021年度股东大会会议的议案》;

  同意公司于2022年4月27日(星期三)下午2:00于公司本部办公楼三楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。

  《万润股份:关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-010)详见巨潮资讯网(),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

  郭颖女士,中国国籍,无境外永久居留权。1984年出生,党员,博士学历。2011年6月至2019年11月在北京理工大学任教,2019年11月至今在中国政法大学任教,现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、工商管理系主任。郭颖女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。郭颖女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  唐猛先生,中国国籍,无境外永久居留权。1986年出生,党员,省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理,山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长,山东国惠投资有限公司法务部副部长,山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任鲁银投资集团股份有限公司(系持有公司5%以上股份的股东)党委委员、副总经理兼董事会秘书。唐猛先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2022年3月24日召开第五届董事会第十一次会议,决定于2022年4月27日召开公司2021年度股东大会,现就会议有关事项公告如下:

  公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份:关于召开公司2021年度股东大会会议的议案》,决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月27日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月27日9:15一15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  (1)截至2022年4月20日(周三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  9、现场会议地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室。

  1、公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

  2、本次股东大会审议的事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案由公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。议案的内容详见公司于2022年3月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《万润股份:第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-003)与《万润股份:第五届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-004)。

  4、本次股东大会议案10仅选举一名非独立董事,累积投票制表决结果与非累积投票制表决结果一致,故不采取累积投票制表决。

  5、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

  (1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

  (2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人股东营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

  (3)出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至公司证券部),传线,下午1:30-4:30。

  3、登记地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室。

  (2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件(格式见附件二),以便验证入场;

  (3)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票,具体操作流程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362643”,投票简称为“万润投票”。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月27日上午9:15,结束时间为2022年4月27日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人/本机构(委托人)现为中节能万润股份有限公司(以下简称“万润股份”)股东,兹全权委托 先生/女士(身份证号 )代理本人/本机构出席万润股份2021年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

  注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”,都不打或多打“√”视为弃权。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体监事一致同意,公司第五届监事会第十次会议于2022年3月24日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开,本次会议由监事会主席李素芬女士召集并主持。会议通知于2022年3月13日以电子邮件方式发送至全体监事,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中,以通讯表决方式出席会议的监事有:李素芬女士、胡天晓先生,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经表决,会议通过了如下决议:

  公司独立董事向董事会提交了《万润股份:2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职,《万润股份:2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网()。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《万润股份:2021年年度报告全文》与《万润股份:2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网()。《万润股份:2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

  公司2021年度实现营业收入435,852.28万元,同比上升49.36%;实现利润总额76,720.16万元,同比增长21.70%;实现归属于母公司所有者的净利润62,665.89万元,同比增长24.16%。

  经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为626,658,928.89元,母公司实现净利润444,368,738.71元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,以2021年度母公司实现的净利润444,368,738.71为基数,提取10%法定盈余公积金44,436,873.87元;再减去根据公司2020年度股东大会通过的2020年度利润分配方案,分配现金股利186,372,309.08元(含税),加上年初母公司未分配利润1,588,494,689.18元后,截至2021年12月31日母公司可供股东分配的利润为1,802,054,244.94元。

  公司2021年度利润分配预案:拟以公司截至2021年12月31日总股本930,335,215股为基数,以截至2021年12月31日未分配利润,向全体股东每10股分配现金股利2.55元(含税),共计派发现金237,235,479.83元,不低于当年实现的可供分配利润的20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。(若本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分红总额。)

  为保障公司持续稳定发展,公司2021年实现的归属于母公司所有者的净利润在提取盈余公积金及向股东进行利润分配后主要用于公司经营发展所需,包括公司补充流动资金、固定资产投资、研发投入及其他投资等。公司的利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务相关审计资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,鉴于中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年度能够恪尽职守、切实履行其职责,公司拟继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。预计2022年聘请财务审计机构费用不超过170万元人民币。

  《万润股份:关于聘请2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-006)详见巨潮资讯网(),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网 ()。

  经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。公司2021年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

  九、审议并通过了《万润股份:关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的议案》;

  经审核,监事会认为:公司与关联方发生的各项日常关联交易,系公司维持正常生产经营所必需,有助于公司的持续稳定发展,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  《万润股份:日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的公告》(公告编号:2022-007)详见巨潮资讯网(),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网 ()。

  十、审议并通过了《万润股份:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》;

  《万润股份:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2022-008)详见巨潮资讯网(),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  为满足公司资金需求,公司(包括境内、境外子公司)拟向相关金融机构申请共计不超过14亿元人民币的融资额度(境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计)。董事会授权公司总经理在上述授信额度内,决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限,并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件,本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。

  十二、审议并通过了《万润股份:关于全资子公司投资新材料建设项目的议案》;

  《万润股份:关于全资子公司投资新材料建设项目的公告》(公告编号:2022-009)详见巨潮资讯网(),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月24日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权力、履行职责,降低公司运营风险,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本次责任保险具体方案如下:

  3、 责任限额:不超过10,000万元人民币(任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计)

  公司提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本事项将提交公司2021年度股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失,为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进责任人员更好地履行职责,促进公司发展。相关审议程序合法,未损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险,并同意将此事项提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告已于2022年3月26日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告及经营情况,公司将于2022年4月12日(星期二)下午15:00~17:00通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台举行2021年年度报告网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有:董事长黄以武先生、独立董事崔志娟女士、财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,广泛听取投资者的意见和建议,现就公司2021年年度报告网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2022年4月11日(星期一)17:00前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年年度报告网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、为落实公司发展战略,加快自身做强做大的步伐,中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)计划通过全资子公司中节能万润(蓬莱)新材料有限公司在山东省蓬莱化工产业园开展中节能万润(蓬莱)新材料一期建设项目(以下简称“本次投资项目”或“本项目”),以大力发展公司新材料业务。本项目计划总投资为180,467.36万元人民币,用于扩增公司电子信息材料、特种工程材料及新能源材料产能,其中电子信息材料1,150吨/年,特种工程材料6,500吨/年,新能源材料250吨/年。

  2、本次投资项目已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审批。

  3、本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、项目建设内容:本项目建设内容包括生产车间、库房、动力车间、生产辅助车间等,用于扩增公司电子信息材料、特种工程材料及新能源材料产能,预计项目建设完成后将新增上述新材料产能共计7,900吨/年。项目生产规模和产品方案见下表:

  电子信息材料产品包括:PPI-01产品(电子与显示用聚酰亚胺单体材料)、PPR-01产品(半导体制程中清洗剂添加材料)、PLS-01产品(显示用液晶单体材料)等。

  特种工程材料产品包括:PTP-01产品(热塑性聚酰亚胺材料)、PCM-01产品(工程涂覆用助剂材料)等。

  新能源材料产品包括:PBB-01产品(新能源电池用电解液添加剂)、PBB-02产品(新能源电池用电解液添加剂)、PBB-03产品(新能源电池用电解液添加剂)等。

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